هجمات الضخ والتفريغ، من أبرز الهجمات الاحتيالية التي نواجهها في عالم الكريبتو، فما هي هذه الهجمات؟ وكيف يمكنكم التعرف عليها؟ هذا ما سنناقشه معكم، فإن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد عنها، ننصحكم بإكمال هذا المقال حتى النهاية.
ما هي هجمات الضخ والتفريغ؟
هجمات الضخ والتفريغ هي هجمات احتيال منسقة حيث يستخدم المحتالون معلومات مضللة أو مزيفة لتضخيم سعر أحد الأصول. في البداية، يكون لدى المحتالين أكبر موقف في الأصل المستهدف. يحصلون على أصولهم بسعر منخفض للغاية، ثم يخلقون ضجة مبالغ فيها حول الأصل لزيادة الطلب. ينشر المحتالون شائعات إيجابية، ويدفعون بحملات تسويقية عدوانية، ويعتمدون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين.
يستمر المحتالون في هذا حتى “يضخوا” سعر الأصل بما يكفي لسحبه بعوائد ضخمة. بعد ذلك، يبيعون أو “يتخلصون” من كل ممتلكاتهم، مما يتسبب في انخفاض السعر. يعني البيع المفاجئ أن المستثمرين غير المطلعين يعلقون بأصول منخفضة القيمة أو عديمة القيمة.
آلية عملها
تعمل عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية على غرار تلك الموجودة في الأسواق التقليدية ولكنها تستفيد من الخصائص الفريدة لسوق العملات الرقمية.
وإليك كيفية عملها عادةً:
- اختيار العملة الرقمية: يختار مرتكبو مخطط الضخ والتفريغ عملة مشفرة ذات حجم منخفض نسبيًا أو قيمة سوقية منخفضة. وغالبًا ما يكون من الأسهل التلاعب بهذه العملات الرقمية نظرًا لحجم سوقها الأصغر.
- خلق الضجيج: باستخدام منصات الوسائط الاجتماعية والمنتديات عبر الإنترنت ومجموعات الدردشة والقنوات الأخرى، ينشر الجناة معلومات كاذبة أو مضللة حول العملة الرقمية المختارة. وقد يروجون لمزاعم مبالغ فيها حول تكنولوجيا العملة الرقمية أو الشراكات أو التطورات القادمة لتوليد الضجيج وجذب المستثمرين.
- التنسيق: ينسق الجناة جهودهم لتنفيذ الضخ. وقد يتضمن ذلك تشكيل مجموعات أو مجتمعات مخصصة للترويج للعملة الرقمية المستهدفة وتنسيق توقيت أوامر الشراء الخاصة بهم.
- مرحلة الضخ: خلال هذه المرحلة، يبدأ الجناة في شراء كميات كبيرة من العملة الرقمية المستهدفة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها. ومع ارتفاع السعر، قد يبدأ المستثمرون غير المطلعين الذين يرون الزيادة المفاجئة في القيمة أيضًا في شراء العملة الرقمية، مما يؤدي إلى زيادة الضخ.
- مرحلة التفريغ: بمجرد تضخيم سعر العملة الرقمية بشكل مصطنع إلى مستوى مرغوب، يبدأ الجناة في بيع ممتلكاتهم بربح كبير. يتسبب هذا البيع الجماعي في انخفاض السعر بسرعة، مما يترك أولئك الذين اشتروا في الضجيج مع الخسائر.
- الخروج: بعد مرحلة الإغراق، قد ينتقل الجناة إلى عملة مشفرة أخرى لتكرار العملية، تاركين وراءهم المستثمرين غير المطلعين الذين تكبدوا خسائر.
يتم تسهيل عمليات الاحتيال في أسواق العملات الرقمية من خلال السيولة المنخفضة نسبيًا ونقص التنظيم مقارنة بالأسواق المالية التقليدية. ومع ذلك، تتخذ السلطات التنظيمية إجراءات صارمة بشكل متزايد ضد مثل هذه المخططات، وينصح المستثمرين بتوخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة.
هل هجمات الضخ والتفريغ غير قانونية؟
هجمات الضخ والتفريغ غير قانونية وتعتبر شكلاً من أشكال الاحتيال على الأوراق المالية بموجب قوانين الأوراق المالية في العديد من الولايات القضائية. يمكن أن تتسبب في خسائر مالية كبيرة للمستثمرين ويمكن أن تقوض نزاهة الأسواق المالية. تراقب السلطات التنظيمية وتحقق بنشاط في أنشطة التداول المشبوهة لتحديد ومقاضاة المتورطين في مخططات الضخ التفريغ.
كيف يمكنك التعرف على هجمات الضخ والتفريغ؟
تعرف على العلامات الحمراء التي يجب الانتباه إليها والتي تشير إلى مخطط ضخ وإغراق، بما في ذلك:
- ارتفاعات مفاجئة في الأسعار دون أي أسباب جوهرية مثل الإعلانات الكبرى أو التطورات أو الشراكات.
- ضجيج غير مبرر مع ادعاءات ضخمة، ووعود بعوائد مضمونة، أو توقعات متفائلة بشكل مفرط.
- ارتفاع مفاجئ في الاستثمار في العملات الرقمية ذات حجم التداول المنخفض.
- المجموعات أو المجتمعات المخصصة للترويج لعملات مشفرة محددة وتنسيق أنشطة الشراء.
- الأفراد الذين يزعمون أن لديهم معلومات داخلية أو رؤى حصرية حول حركة سعر العملة الرقمية.
- المروجون الذين يستخدمون تكتيكات الضغط العالي مثل الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) أو وعود الأرباح السريعة.
- الافتقار إلى الشفافية بشأن هوية المروجين، والأساسيات الأساسية للعملة الرقمية، والدوافع وراء الضجيج.
إلى هنا نصل معكم إلى نهاية مقال ما هي هجمات الضخ والتفريغ؟، نتمنى أن تكونوا قد وجدتم فيه الفائدة والمتعة، وانتظرونا بمقالات قادمة في موقع حيتان العرب!
