في عالم العملات الرقمية، يتزايد عدد المحتالين الذين يحاولون سرقة أموال المتداولين من خلال أساليب متنوعة، تتضمن إنشاء عملات جديدة، ثم سحب السيولة بعد جذب المستثمرين. هذه العمليات الاحتيالية أصبحت أكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة، مما يجعل من الضروري معرفة كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية.
السوق الصاعد وزيادة عمليات النصب
لقد أصبحت العملات الميمية حديث الساعة في سوق العملات الرقمية، حيث تحظى بشعبية كبيرة على منصات مثل TikTok وTwitter وغيرها. ومع هذا الاهتمام الكبير، يتعين علينا أن نكون حذرين، لأن هذه الشعبية قد تكون بمثابة فخ يتم نصبه من قبل المحتالين الذين يسعون إلى سحب السيولة من المستثمرين.
حتى المتداولين المحترفين ليسوا بمنأى عن الوقوع في هذه الفخاخ. وتزداد فرص الاحتيال بفضل منصات مثل “PumpFun”، التي توفر بيئة خصبة لخلق عملات جديدة بشكل مستمر، مع سحب السيولة من السوق دون أن يلاحظها أحد.
كيفية عمل المخططات الاحتيالية
تعمل المخططات الاحتيالية في سوق العملات الرقمية وفقًا لسيناريوهات محددة، تشمل ظهور عملة جديدة على منصات مثل “PumpFun” ومن ثم تصعيدها إلى منصات التداول الرئيسية مثل “Raydium”.
شراء العملة بواسطة محافظ جديدة: تبدأ بعض المحافظ الممولة عبر منصات تداول مركزية (CEX) في شراء العملة الجديدة، مما يعزز الانطباع بأن هناك مستثمرين حقيقيين وراء هذه العملة.
التسويق والإعلانات: بعد ذلك، يتم التواصل مع مؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي (KOLs)، الذين يقومون بالترويج للعملة لمتابعيهم. هذا يعزز حجم التداول ويؤدي إلى ارتفاع سعر العملة، مما يجعلها تظهر في قائمة الاتجاهات على منصات مثل Dexscreener.
سحب السيولة: بعد زيادة حجم التداول، يبدأ المحتالون في سحب السيولة، ولكن في بعض الأحيان لا يتم ذلك عن طريق دمج العملة في محفظة واحدة. بدلاً من ذلك، يستخدم المحتالون مئات أو آلاف المحافظ لتمكينهم من تفريغ السيولة بسهولة ودون أن يلاحظها أحد.
كيف تحمي نفسك؟
لكي تحمي نفسك من هذه المخططات الاحتيالية، إليك بعض النصائح الهامة:
تحقق من نشاط التعليقات: عند اكتشاف عملة جديدة، قم بزيارة صفحة العملة وتحقق من نشاط التعليقات. عادةً ما تولد العملات المشروعة تعليقات متنوعة تناقش جوانب مختلفة مثل المدفوعات على DEX والإعلانات وغيرها. إذا لم تجد هذا النوع من التفاعل، ولكن العملة تستمر في الارتفاع، فهذا يعني أنها قد تكون عملية احتيال.
تحقق من المشترين الأوائل: تحقق من حسابات المشترين الأوائل للعملة. غالبًا ما يترك المستخدمون الحقيقيون بعض التعليقات أو يعجبون بالمشاركات. أما المحتالون فيستخدمون حسابات جديدة ليس لها أي نشاط سابق.
تحقق من تمويل المحافظ: انتبه لكيفية تمويل المحافظ الأولى. يتم تمويل هذه المحافظ عادة عبر منصات CEX، حيث تكون المعاملة الأولى هي شراء العملة. إذا لاحظت ذلك، قد يكون هذا مؤشرًا على عملية احتيال.
الختام
من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنك حماية نفسك من الوقوع في فخ عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية. يجب أن تكون دائمًا على وعي بكيفية عمل هذه المخططات وأن تتخذ إجراءات حذرية قبل الاستثمار في أي عملة جديدة.
إلى هنا نصل معكم إلى نهاية مقال عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية نتمنى أن تكونوا قد وجدتم فيه الفائدة والمتعة؟ وانتظرونا بمقالات قادمة في موقع حيتان العرب!
